关于公开发行可转换公司债券申请

获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月16日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221号）文件，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准，批复的具体内容如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额 85,200 万元可转换公司债券，期限 6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2018年8月17日

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