网络虚拟货币诈骗，电信诈骗急用虚拟货币来洗钱，公安部、央行通报最新进展，普通用户怎么防范？

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本文目录

1. 太猖獗！电信诈骗急用虚拟货币来洗钱，公安部、央行通报最新进展，普通用户怎么防范？
2. 被骗快三年了，网络诈骗真的很难破案吗？
3. 因为买卖虚拟货币，银行卡被冻结了，应该怎么办？
4. 茅台天朝上品涉嫌金融诈骗，被曝虚拟币传销，大家怎么看？

太猖獗！电信诈骗急用虚拟货币来洗钱，公安部、央行通报最新进展，普通用户怎么防范？

网贷逾期上征信了，说明这网贷平台合法的，（是不是合规不知道，要看它的利息），它能在征信报告里面体现；你逾期不还，这是属于民事纠纷，公安机关不会管，它只能去法院起诉你。另外告诉大家，现在的征信报告更新后里面你的贷款记录非常详细，贷款多少、贷款时间、每月还了多少利息等等。如果平台收的利息高你还可以反过来告他。

被骗快三年了，网络诈骗真的很难破案吗？

也不一定，主要看嫌疑人的位置。

近几年，新型电信诈骗案件特别高发，结合我们县域来讲，高发的时候，一个月三分之一的案件都是电信诈骗案件。主要分为两类：

第一类是犯罪嫌疑人在国内的。

这类案件，根本不考虑办案成本，就是以“零容忍”的态度，坚决的、不讲条件的予以打击，从严从重从快。

举个例子，2018年我们一个派出所接到一起电信诈骗案件，被骗4000多点。经过研判调查，嫌疑人在国内某省。研判出结果的时候是上午11点，外出4名抓捕人员中午12点就出发了，先去北京的某公司调度证据资料，因为调取资料的单位众多，排队2天才轮到我们的抓捕人员。然后马不停蹄地前往某省，开展抓捕。在当地警方的大力配合下，顺利抓捕到案2个人。然后因为有一个人是失信人员，不能坐飞机。6人换乘2次坐火车回来的。

到家后，一核销，车费加上住宿费等一共花了2万多。

所以，我看到有人说是办案成本的问题，我想说的是公安机关办案真的不讲成本，因为我们也不是私营企业，我们是财政全额拨款单位，花多少钱是财政负担的，工资也是财政发的，所以我们根本没有成本一说。

但是这类案件很少。

第二类是犯罪嫌疑人在国外的。

这类案件，从我们县方来说，真的是无能为力。

我们可以侦查出这个人具体在哪个国家，但是我们做不到去抓捕。

因为这涉及很多的问题，外国执法权、两国衔接、警方配合等等......

这些事需要国家层面予以解决。

而且，有些国家对此问题，是出于放任、甚至是默许、鼓励的状态的。

因为国内被骗的钱，被转移到他们国家消费了，类似于我国携带巨款的外逃人员一样，变相地促进本国的经济。

所以，这类案件基本很难侦破。

目前，公安机关针对这个问题，已经出台了多项措施。

比如断卡行动、比如劝返宣传。

简单说说断卡行动。

嫌疑人在诈骗得手后，需要把钱转移出国外，这就涉及到资金的流转。

而且他们为了躲避和推迟公安机关的侦查，会采取多层级的银行卡转账，以减慢公安机关的侦查速度。

但是他们不会使用自己的银行卡，他们也没法申请这么多的银行卡。

怎么办呢？

买！！

充分利用部分人，尤其以年轻人和在校大学生居多，他们不劳而获得心理。

以每套100至500元不等的价格，大量收购实名办理的银行卡。

然后通过这些银行卡层层转移不法获利。

断卡行动，就是斩断这些银行卡。

通过这些银行卡转移一定数额的资金后，这个银行卡的开卡人就构成犯罪。

具体的标准就不多说了，大家可以自行查阅《刑法》：帮助网络信息犯罪活动罪。

我们称为帮信罪。

目前，我们基本上每个月都会打击几个帮信罪嫌疑人。

最多的一个团伙案件，总流水达6亿元。

最多的一个银行卡，总流水达1亿元。

剩下的，也都在百万到几百万左右。

这些都是被诈骗的钱啊！！！

可以想象一年我们国家因为被诈骗而流出多少钱。

所以，大家一定要提高警惕，主要不贪小便宜，遇事多核实，拿不准的就打110，警察二十四小时为您答疑解惑！

因为买卖虚拟货币，银行卡被冻结了，应该怎么办？

如果现在冻结的，那麻烦了，因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法行为。

对于违法所得可以处于没收，冻结等。

要是在之前，个人持有买卖还不管的，之前被冻结大部分是OTC或者场外交易对方洗黑钱，你被拖累了.一般几天或几个月会接除。

而现在，现在，现在，不管交易对方是什么性质，只要是中国公民，参与交易虚拟币，都可能被冻结，被冻结，被冻结，重要的说三遍[捂脸][捂脸][捂脸]

茅台天朝上品涉嫌金融诈骗，被曝虚拟币传销，大家怎么看？

天朝上品和茅台集团没关系。他只是茅台镇的一款酒而已。是否涉嫌传销也好，诈骗也罢。那是公安部门的事情。我们不好评价。

好了，关于网络虚拟货币诈骗和太猖獗！电信诈骗急用虚拟货币来洗钱，公安部、央行通报最新进展，普通用户怎么防范？的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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