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农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？招商银行储蓄卡昨天被冻结，显示的是司法冻结，可是本人没有网上赌博，也没有欠款，怎么解冻？刚买入的币卖出被冻结怎么办农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？前天我的招行卡刚解冻。

聊聊我的经历。

2021年2月下旬，在某ok平台卖了1点比特币，什么都没发生，然后3月初我的招行被冻结了。

我第一反应是找度娘。

度娘告诉我

第一种情况，银行一般不能冻卡，除非觉得你遇到诈骗了，可能会对你的卡进行临时限制，这个时候你可以去银行说明情况，银行就会帮你解冻。

第二种情况，司法机关冻卡，公安，法院都有可能。原因可能是收到黑钱，所谓的黑钱，来源不明的钱，涉案的钱等等。

我第二天找到银行，银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。

这个时候我心里有数，应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我，交易数字货币应该不违法，应该是收到的钱出问题了。

银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。

一般第一次冻卡是3天，如果3天内解冻，那自然万事大吉，如果3天解不了冻，那就是6个月，需要等6个月，6个月后是否解冻也是未知数。

我静静的等了3天，银行卡还被冻结了，侥幸心理没了。

我开始联系深圳公安，银行给的号码永远打不通，一直占线。打了几十次最少。

于是我开始度娘深圳110，然后深圳110给了我一个专线电话，专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了，情况是我收到的那笔卖币的钱，有问题，然后把这笔流过的所有账号都冻结了。

据接线的警花小姐姐说，一定要本人来，带身份证，带工作证明，带交易记录，带资金来源说明，做个笔录，讲清情况就可以等解冻了。

问题是深圳离我太远了。来回机票几千，关键那时候深圳还有疫情。家里还有很多事情，根本走不开。

我继续问度娘，怎么办，度娘跟我说可以找个深圳律所，然后委托他去办理。问题是深圳人生地不熟，也不认识靠谱的律师，我就继续怀着侥幸心理拖着。

万幸，6个月后也就是前几天我的卡解冻了。

也是运气好，我估计那笔钱公安机关查清楚了。不然我是真打算10月份去一趟深圳。

但是现在的情况跟半年前又不一样了。

国家开始大力打击数字货币交易了，遇到冻卡会不会不一样，我就不清楚了。

数字货币的合约交易就是赌场，一条不归路。

买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？一般分为两种类型第一种类型，银行冻结；

而银行冻结也有2种：

1、某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2、有可能是因为此银行账户的行为，触发了银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。一般情况而言，银行不会直接冻结银行卡，而只会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢？

直接联系你的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。至于银行问你是交易什么东西？你最好说是期货期权什么的，也可以直接说炒币的，具体要根据各银行和区域的不同，对这方面审核标准也不一样。但是出现这种银行冻结的情况一般来说问题不大。

第二种类型，司法冻结；

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所区别。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号全部冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。

冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如果你的银行卡被司法冻结了，你首先需要找银行了解是被哪个部门冻结，冻结期限是多久。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。

1、大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

2、第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

如果遇到第二种情况，你就只能按照司法部分要求提供资料证据积极配合调查，没有别的路可以走。

所述，我们如何在日常炒币交易中避免这种情况发生呢？我给大家几点建议。

1、在发生转账交易时，千万不要备注数字货币、BTC、ETH、USDT等字眼，因为这在各银行或者支付宝微信那里都属于敏感字眼，切记切记。

2、不要使用一张银行卡频繁交易，比如一天之内多次出入账，且数额较大，这种是最容易引起银行注意的。要多办几张银行卡，换着来交易。或者出入账的时候选择支付宝，微信等来个中继，这样可以避免大部分的坑。

或者单独拿出一张独立的交易银行卡，专门接受数字货币收款，与你的日常资金分离开来，不绑支付宝微信等，这样就算你的卡被冻结，也不会影响你的正常生活以及现金流。

3、交易时尽量选择信誉较高且比较熟悉的商家。比如：成交率98%以上、商家注册时间较早、成交笔数大。这样的商家比较有保障，如果碰上那种账号才注册没多久，且信誉不高的商家一定要注意了。

招商银行储蓄卡昨天被冻结，显示的是司法冻结，可是本人没有网上赌博，也没有欠款，怎么解冻？我遭遇过，是建行卡。通过积极操作，48小时解封。

现在回答问题，如果你的银行卡还没解封的话，可能已经来不及了，只有耐心等半年。下面的回答适合被误伤的朋友，希望能有所帮助。

去年8月7号，我的工资入账后，操作转入支付宝，显示账户银行卡状态异常。我马上意识到可能是被封。

先解释下，我是香港公司驻国内的跟单，国内没有办事处。我每个月的工资都是香港那边把港币给汇兑行，然后汇兑行再转人民币给我。

银行卡被封只有三个时效，24小时，72小时和半年。所以，我就开始了争分夺秒的处理。

首先打电话给银行客服或者到当地开户行，查明封卡原因。两者的权限不一样，开户行的权限会更大一些，给的信息能更多更明确。但我当时在外地出差，短期回不去，只能先打客服。

客服明确告知我是司法冻结，具体原因不清楚。记住，没必要和客服解释，司法冻结客服没有权利解封。

马上询问是被什么地方的司法机构冻结的。建行客服不错，告诉我是被蚌埠刑警冻结，并给了我一个联系电话。

然而这个号码没人接。我从网上查到了蚌埠的区号，直接打了当地的12345市长热线。市长热线说这个不属于他们的管辖范围，让我打110。

接着打110，接警后告诉我，要找经侦96110。

这次对了。

我首先说明了下情况，并表示可以提供任何证据证明收入的合法性。同时表明已经联系过市长热线。（这个很关键，后来市长热线有回访）。

对方让我报了卡号，身份证号和姓名。然后说要调查，让我等处理结果。

第二天十点左右，我又打给96110。24小时已过，只能寄希望于第二个时间节点72小时。

对方还是说要等。我说这是工资卡，收入要还房贷，要养家，并再次表示愿意配合调查。对方过了一会儿说，“你下午再看看吧”。

我不放心，“下午确定能有结果么？”

对方说，“应该可以”。

表示感谢后，我又追问了一句，“那我这种情况，需不需要更换银行卡呢？”

对方给我的回答是：“不需要更换。你现在这张卡已经核实过，如果没问题你就接着用。如果换一张卡，万一再出现相同问题，可能还是会被冻结。”

千恩万谢地挂了线。

下午四点后，账户解开了。那张卡我还到现在还一直用，暂时没再有问题。

这事儿处理完后，和香港那边交代了一下，让他们下次汇款更换一家汇兑行，或者让他们用比较安全的账户给我转账。

我的经历算是有惊无险，解决方法真实有效，写出来供大家参考。

谢谢。

刚买入的币卖出被冻结怎么办1尝试联系交易平台客服解决2可能是因为涉嫌欺诈或洗钱，导致交易被冻结，需要联系交易平台客服进行身份验证及提供相关证明材料3建议查询交易平台的规定和政策，了解解冻流程和时间，耐心等待并积极配合处理。同时，注意个人账户安全，避免被骗或盗窃。

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